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朝闻:互金行业反洗钱启动;团贷网公布逾期借款人名单共938人
2019-08-14 18:38    来源: 未知      点击:

  北京互金协会提示假冒网贷机构骗局:仿冒APP、在微信小程序加外链伪装快速借款入口

  凤凰网WEMONEY讯 7月19日,北京互联网金融行业协会(下称“协会”)发布《关于金融消费者警惕不法分子假冒机构行骗的提示》。协会称,近期,频有社会不法分子借用部分网贷机构的名义,采取各种手段诱骗侵吞借款人保证金,然后逃逸跑路。较为常见的现象有:开发不同名目的仿冒APP,伪造“证据链条”,制造借贷成功假象;在微信小程序中添加外部链接,伪装成快速借款入口;冒充平台客户经理、业务人员、客服,编造返现、折扣优惠的噱头。协会提示广大金融消费者:注意识别借款平台,树立正确的金融消费意识。【凤凰网WEMONEY】

  从2007年互金正式诞生,互金市场规模呈现快速增长。数据显示,截至2018年末,6430家互金平台中,正常运营的平台有1021家,融资规模超过万亿元。近年来,随着中国反洗钱监管理念和监管要求日趋国际化,反洗钱工作也亟须进一步细化监管要求。然而,互金从业机构普遍缺少反洗钱意识,缺乏可借鉴的反洗钱经验。对此,中国互联网金融协会于2019年6月发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》,为互金从业机构开展反洗钱工作提供基础性指导。“把互联网金融从业机构正式纳入反洗钱、反恐怖融资的监管范围,说明当前中国反洗钱正逐步与国际标准接轨,把互金逐步纳入反洗钱的框架里面来,也是中国反洗钱工作的一种拓展”。普华永道中国风险及控制服务合伙人林祖辉告诉记者。【中国经营报】

  7月21日,团贷网在其官网发布了《逾期借款催收公告》。据统计,此次公布的逾期借款人名单共计938人,限期五日内结清借款。根据公告内容显示,逾期借款人名单共涉及四大类,分别为:“房贷资产端”、“车贷(一点车贷)资产端”、鸿特普惠/正合普惠(成都津优)资产端“、”线上及小微企业资产端“。具体来看,房贷资产端、车贷(一点车贷)资产端和鸿特普惠/正合普惠(成都津优)资产端各有300户借款人未履行还款义务,已严重违约。而线上业务及小微企业资产端公布了38名逾期借款人名单。【网贷天眼】

  从2013年开始,彭某林夫妇逐步建立起一个以彭某林夫妇为组织者、领导者,被告人李某等7人为积极参加者的恶势力团伙。郑某宾、尚仁某是从2014年底开始,合伙经营深圳市永誉投资咨询有限公司,被告人李某等2人积极参与其中,合谋犯罪。值得一提的是,两个犯罪集团均出现的被告人李某实为一人,他是具有律师身份的,受聘于两个犯罪集团担任“法律顾问”,不仅策划指导其他成员如何规避法律风险、诱骗被害人签订空白合同、过虚假银行流水、以及提起虚假诉讼等等,还作为虚假民事诉讼案件的诉讼代理人,以捏造的事实和证据积极参与对被害人的虚假诉讼,以此途径变相侵吞和占有被害人财产。一审开庭后,龙岗法院以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪,数罪并罚,分别判处11名被告人20年到2年不等有期徒刑并处罚金。其中,彭某林犯敲诈勒索罪、诈骗罪,判处有期徒刑20年,并处罚金500万元;李某犯诈骗罪、虚假诉讼罪,判处有期徒刑5年,并处罚金20万元。【经济日报】

  7月20日,浦发银行行长刘信义在2019中国资产管理年会上表示,银行理财子公司应该坚持市场化、差异化、国际化的发展道路。理财子公司作为独立的资产管理机构,在国内尚处于起步的阶段,没有成功的经验可循,既要学习国外资产管理机构的先进经验,也要结合我们国家的实际情况。总体来看,要坚持市场化的转型、差异化的竞争和国际化的扩展发展之路。具体来看,刘信义谈到了三点内容:一是银行理财子公司要脱离母行实现独立的市场化运作。二是银行理财子公司需要确定差异化的竞争方向和实现路径。三是银行理财子公司可以通过国际化的战略,扩展业务的边界。【澎湃新闻】

  正在陆续成立的银行理财子公司或将迎来外资同业。7月20日,国务院金融稳定发展委员会办公室公布了11条最新的金融业对外开放措施,中国金融业对外开放进入新阶段。在本次公布的11条金融业对外开放举措中,有两条与理财公司相关:鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司;允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司。目前,中资银行、保险公司与外资先进资管机构以业务合作为主,允许合资成立外资控股理财公司,有利于引进国际先进的资管实践和专业经验,促进资管业及资本市场稳健发展,有利于发挥中外资资产管理机构各自优势,进一步丰富市场主体和业务产品,满足投资者多元化服务需求。【经济观察网】

  分利宝关联平台“缺钱么”被诉暴力催收 实控人旗下7家平台均无明确运营主体

  近期,今晚特马开多少号,分利宝关联平台缺钱么通过官网发布申明,称目前有不法公司、机构或个人假借平台名义进行诈骗活动。缺钱么的运营主体公司,是由广东赛曼投资有限公司100%控股。而赛曼投资的实际控制人以及法定代表人为叶国富,其亦是线下零售公司名创优品的创始人之一。而其在互金领域的布局,除了贷款超市外,还包括P2P、催收等。记者发现缺钱么贷款超市催收方面又屡被投诉暴力催收。在贷款超市一栏中,有包括“见钱眼开”“摇钱树”等共7个平台入口。值得注意的是,记者通过平台注册页面发现,7个平台的运营主体均无法确认,放贷资质也难以证明。【中国经营报】返回搜狐,查看更多

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