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深圳市金奥博科技股份有限公司2018年度报告摘要
2019-09-08 22:09    来源: 未知      点击:

  六合开奖结果现场直播,本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以113,060,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

  公司报告期内收购天明化工,增加了民用爆破相关业务收入,占公司营业收入9.72%,天明化工归属于母公司所有者的净利润占合并报表归属于母公司所有者净利润的3.81%,该业务不会对公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响。

  公司主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、智能装备、软件系统、工业炸药及关键原辅材料的一站式综合服务。

  公司主要产品包括全自动连续化工业炸药生产线、移动式和固定式工业炸药生产地面站、散装型工业炸药地面混装车、井下装药器和散装型工业炸药地下装药车、机器人智能包装生产线、履带式装卸机器人系统、工业雷管全自动装配线、工业互联网智慧民爆信息管理软件、专用乳化剂及一体化复合油相、工业炸药等。

  公司技术力量雄厚,拥有由国家级突出贡献专家、工信部民用爆炸物品行业标准化技术委员会委员、咨询委员会委员专家、省市级安全生产专家库专家和各类专业人才组成的核心团队,被评定为“广东省民用爆炸物品工程技术研究中心”、“广东省战略性新兴产业培育企业(智能制造领域)”和“广东省机器人培育企业”。

  公司致力于民爆行业生产装备和技术的研究,并进行技术成果转化,向客户提供民爆生产智能装备和化工原辅材料,同时提供安装、调试、维护、培训和技术升级等系列配套服务,形成集科研、制造、服务为一体的经营模式。公司研究开发的高端智能成套装备通过了工信部安全生产司和科技司组织的科技成果鉴定和生产验收。民爆器材生产智能装备、工艺技术、软件系统、技术服务及关键原辅材料业务构成公司主要收入来源,占主营业务收入的比重在85%以上。

  公司在国内建设了100多条生产线,同时在东南亚、中亚、欧洲和非洲等海外地区建设了20多条生产线,形成了向“应用服务+整体解决方案”发展的产业形态格局,实现了在民爆器材生产和实际运用领域的有效延伸,成为研究、设计、制造、服务为一体的国内民爆智能装备龙头企业。

  1、工业炸药生产智能装备、工艺技术和软件服务(1)包装型工业炸药制药装药系统

  主要包括JWL-Ⅲ型乳化炸药高温敏化连续化生产工艺技术及设备和JK型乳化炸药工艺及设备。以上两个项目均荣获中国爆破器材行业协会科学技术奖一等奖,目前已在国内外推广了100多条生产线,客户实现工业炸药产能160多万吨。

  公司的机器人工业炸药智能化自动包装线采用先进的智能视频捕捉定位技术,可自动捕捉药卷位置,并将药卷精准定位。机器人在拾取和放置药卷过程中自动检测,确保了拾取码垛的效率、准确性和稳定性。国内外90多家生产企业在炸药包装环节引进了公司的机器人工业炸药智能化自动包装线多台智能包装机器人,减少危险岗位操作人员千余名。

  公司的“JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统”于2018年1月16日通过了由工业和信息化部组织的科技成果鉴定,鉴定委员会认为该系统总体技术达到了国际领先水平。该系统将机器人和成品输送皮带安装在履带式移动机构上,通过位置自动检测装置,可适用于不同尺寸的货厢;采用的机械式抓手能可靠抓取不同规格、不同形状的炸药箱(袋);采用智能检测形成码垛位置坐标并实施码垛。

  公司研发的“JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统”于2018年10月通过了由工业和信息化部组织的科技成果鉴定。鉴定委员会认为该系统在旋转转盘上将金属丝(铝丝)送丝、制卡、打卡和膜切断一并完成,提高了打卡机的可靠性,大幅降低了制造成本,提高了安全性;采用智能膜封胶视觉检测系统,实现了自动识别封胶质量,具有创新性。

  采用敞开搅拌式静态乳化系统,能与多个厂家生产的现场混装车衔接,并能生产通过《联合国关于危险货物运输的建议书》测试系列8的现场混装乳化炸药基质,具有本质安全性高、环保节能、先进便捷、优化组合省时方便、精准计量安全可靠、品质性能优越等特点。

  公司的地下现场混装乳化炸药车应用自主知识产权先进技术,解决了国内地下中小直径中深孔散装炸药装填的难题,提高了装药效率,显著地减少了作业人员和降低了工人的劳动强度。

  公司将各地生产现场与公司总部的远程服务中心相连接,构建成“一站式智慧民爆信息系统”平台,将客户、公司工程师、销售人员、采购人员、售后服务人员、供应商等紧密联系在一起,形成了一个将设计、生产、技术服务和客户需求无缝对接的工业互联网智慧生产服务体系和协同创新的智能环境,实现了为客户提供高效、精准的互联网+服务。

  公司综合引进消化吸收国际先进的乳化剂和复合油相生产工艺技术,为民爆生产企业提供工业炸药生产所需的包装型一体化复合油相、复合乳化剂和新型高分子乳化剂。

  报告期内公司收购了江苏天明化工有限公司60%股权,成为天明化工的控股股东。

  民爆行业是国民经济重要的基础性行业,其产品广泛应用于煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、机械加工、城市建设和国防施工等重要领域,被誉为“基础工业的基础,能源工业的能源”,在国民经济建设中发挥着不可替代作用。

  近年来,民爆行业相继推出一系列政策和指导意见,推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展;鼓励开展工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用,通过“机器人换人、自动化减人”,促使民爆行业生产方式由制造向智造转变。公司研制的多项先进工艺技术和装备通过科技成果鉴定并在行业推广应用,包括公司的 “JWL-LZ Robot型履带式装卸机器人系统”、机器人工业炸药智能化自动包装线等核心技术产品,自动化、智能化、无人化技术逐步得到推广,为公司提供了广阔的发展空间。

  2018年11月,工信部发布的《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》(工信部安全〔2018〕237号)提出2020年底前,将危险等级为1.1级的工业炸药生产工房现场操作人员压减至6人(含)以下、工业炸药制品生产工房现场操作人员压减至9人(含)以下;2022年底前,将工业雷管生产线装配工房内直接接触雷管的现场操作人员压减至6人(含)以下。生产线技术条件不符合要求的,不再延续生产许可和安全生产许可。鼓励开展工业机器人等智能制造技术、地下小型现场混装生产技术、工业炸药生产线在线检测技术研发;推动智能制造技术的推广应用,不断提高行业智能制造水平和生产线本质安全水平。在工业炸药制药、装药、包装、装卸等危险岗位实现少(无)人化操作。

  2018年12月,工业和信息化部办公厅印发《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》的通知 (工信厅安全〔2018〕94号),文件中提出:鼓励开展应用安全可靠、低耗高效的新技术、新工艺、新装备的研究;鼓励开展工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用,推动工业炸药生产线向无人化车间方向发展;鼓励开发应用生产线在线监测、故障自诊断技术,鼓励企业建立智能网络监管平台,实现生产、销售(包括仓储)的信息化、可视化监管。第一阶段目标(到2020年底),工业炸药新建或实施技术改造的生产线级的危险工房现场操作人员总人数不应大于5人;未实施改造的生产线级危险工房现场操作人员人数不应大于6人。第二阶段(到2025年底),工业炸药生产线主要工序之间实现联动控制,本质安全水平进一步提高;鼓励研究、建设危险工房操作人员总人数不大于3人的生产线;工业炸药新品种、新设备研究水平与国际先进水平接轨;建立健全企业智能网络监管和应急管理平台。

  同时,民用爆炸物品行业“十三五发展规划”鼓励企业抓住“一带一路”发展战略机遇,推进国际化经营,拓展国际市场,公司2018年的海外业务在国家政策的指引下获得了突飞猛进的增长。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,公司继续保持在国内工业炸药生产装备行业中的优势地位,响应行业政策和安全化、自动化、智能化的发展方向,积极求变、不断创新,围绕智能制造、技术创新、信息化建设、开拓海外市场、一站式服务体系为核心开展工作,强化公司内部管理,加大研发投入,调整优化业务结构,业绩保持稳步增长,公司实现营业总收入41,846.29万元,归属于上市公司股东的净利润6,511.43万元。在国家“一带一路”政策的指引下,海外装备项目业务获得较大突破,业绩保持稳步增长。

  截止2018年,公司国内建设工业炸药各类项目累计突破120项,公司同时充分把握国家“一带一路”发展战略的机遇,利用自身在行业领先的技术和装备优势,深化开展国际合作,大力开拓海外市场,硕果累累。公司相继完成了乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、拉脱维亚、尼泊尔、几内亚等国家的民爆生产装备项目,并开展了刚果金、老挝等海外项目建设,成为公司新的收入增长点。

  2018年,公司坚持研发创新,先后研发出多种智能装备,加快机器人在民爆行业的推广应用,并获得多项企业荣誉。

  2018年1月,公司研发的“JWL-LZ Robot型履带式装卸机器人系统”项目通过了工业和信息化部科技司、安全生产司组织的科技成果鉴定并获得工信部颁发的《科学技术成果鉴定证书》,鉴定委员会委员及专家一致认为该系统总体技术达到国际领先水平。该项科技成果有助于实现民爆行业“推进智能制造,实现危险作业岗位少(无)人化”等相关目标要求,对公司在工业机器人应用领域发展起到积极的推动作用,有利于进一步增强企业的持续创新能力和综合竞争力。2018年9月,公司研发的“JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统”通过了由工业和信息化部组织的科技成果鉴定,降低了企业生产总成本,对公司在智能制造领域发展起到积极的推动作用。

  2018年3月,公司被广东省经济和信息化委员会认定为“广东省战略性新兴产业培育企业(智能制造领域)”。2018年5月,公司通过广东省经济和信息化委员会的综合评审,被遴选为“广东省机器人培育企业”。 体现了公司在管理规范、企业规模、行业地位、创新能力、盈利能力等方面较为突出,在所属行业领域具有较强的带动性或带动潜力,将有助于公司进一步推动自主创新与技术改进,引领行业发展方向,不断提升公司的行业竞争力和市场地位。

  2018年8月,公司获得由工信部批准的认定机构“工业和信息化部电子第五研究院”及 “广州赛宝认证中心服务有限公司”联合颁发的《两化融合管理体系评定证书》,标志着公司已具备了与民爆器材销售远程运维售后一站式服务能力建设相关的信息化和工业化融合的能力,体现了公司在生产装备自动化、信息化、智能化技术方面系统建设、运用与管理上的核心竞争力和优势。

  2018年11月,公司研发的“MGEPL-R型机器人工业炸药智能自动包装设备及工艺”获得了民爆行业科学技术奖二等奖,申报的“乳化炸药智能化工厂试点示范项目”获评民爆行业科学技术奖三等奖。”

  2018年12月,公司被广东省科学技术厅认定为“广东省民用爆炸物品工程技术研究中心”,并获深圳市人力资源和社会保障局批准设立博士后创新实践基地。

  2018年3月21日,为优化整合科研和生产资源,促进公司产业链的有效延伸,体现规模效应,公司以自有资金出资收购江苏天明化工有限公司60%股权,成为天明化工的控股股东。该收购事项有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力,进一步促进公司的长远发展,有力地推动了公司的服务一体化进程。

  为实现公司向军工装备领域的拓展,积极参与“军民融合”国家战略实施,进一步扩大高端装备制造业务,优化公司自身产业布局,促进公司产业链的有效延伸,体现规模效应,2018年11月,公司与长春汇维科技股份有限公司及其股东签订了《收购意向协议》,拟通过现金方式收购长春汇维科技股份有限公司60%股权,该项目正在积极推进中。

  2018年1月22日至23日,由中国爆破器材行业协会和中国兵工学会民用爆破器材专业委员会联合主办、公司承办的民爆行业安全管理与技术发展论坛在深圳召开,论坛对民爆行业新产品、新工艺和新装备等技术进行了广泛地探讨和交流。

  2018年3月,公司的全资子公司深圳市美格包装设备有限公司携JWL-LZ Robot型履带式装卸机器人系统、自动上料拉伸膜包装机参加了中国(广州)国际包装制品展览会。

  2018年9月,公司携智能信息服务系统和智能巡检机器人亮相山西省军民融合发展推进大会暨科技成果交易洽谈会,受到了广泛关注。

  2018年11月,中国安全产业大会暨中国安全产业技术及产品推介会在广东佛山举办,公司作为本次大会安全工厂专题展示区的参展企业,展示了JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统、JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统、VR沉浸式安全巡检和AR远程运维可视云平台、工业炸药追溯管理系统、地下现场混装乳化炸药车等新型民爆行业智能装备和科技成果,全方位体现了多种新型民用爆破行业智能装备及科技成果,工信部、国家安监总局及广东省领导莅临展位参观指导。

  公司将坚持安全、智能、创新的深度融合,积极参与国家安全产业的智能化和信息化建设。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2018年3月21日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购江苏天明化工有限公司60%股权的议案》,同意公司以自有资金现金出资收购江苏天明化工有限公司60%股权的事项。2018年3月30日,天明化工完成工商变更登记手续。天明化工成为公司控股子公司,本报告期将其纳入公司合并范围。2018年9月30日,公司控股子公司山东金奥银雅化工有限公司通过设立方式成立山东金安军泰包装科技有限公司并持股70%,本报告期将其纳入公司合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2019年4月10日在公司三号会议室召开。本次会议通知于2019年3月30日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,会议由公司董事长明景谷先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  公司独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2018年度董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》。

  公司总经理根据2018年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况,以及2019年工作计划,向董事会作《2018年度总经理工作报告》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2018年年度报告》全文,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《2018年年度报告摘要》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现营业总收入41,846.29万元,较上年同期下降3.12%;营业利润8,400.06万元,较上年同期增加2.6%;利润总额8,409.43 万元,较上年同期下降1.54%;归属于上市公司股东的净利润6,511.43万元,较上年同期增长4.16%。

  5、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2018年12月31日总股本113,060,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共派发现金红利11,306,000.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后公司总股本将增加至180,896,000股。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案,并同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

  公司董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘用期限为一年。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  关联董事明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生和汪旭光先生回避表决。

  同意公司预计2019年与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属公司和山东银光枣庄化工有限公司之间的日常性关联交易总金额不超过人民币7,318万元。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

  公司结合自身经营管理的实际情况,建立了相关的内部控制制度,并在经营活动中得到较好的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,不存在重大缺陷。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制鉴证报告,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴定报告》、《招商证券关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《内部控制自我评价报告》。

  公司《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制的落实情况,自查程序规范,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》和《内部控制规则落实自查表》。

  同意公司董事和高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司实际经营情况最终确定。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  11、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《招商证券关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的核查意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

  为保证募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目建设的实施进度,同意公司使用募集资金向全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司增资人 民币3,890.46万元,用以实施募集资金投资项目。同意授权公司相关人员办理本次增资相应的工商变更登记手续。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

  根据公司经营发展规划,为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,提高资金使用效率,确保公司业务发展所需,同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳分行和上海浦东发展银行深圳分行分别申请综合授信不超过人民币1亿元(含等值其他币种)的授信额度(含循环额度及/或一次性额度),总额不超过人民币3亿元。授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、海关税费支付担保等一种或多种融资业务、授信业务。授信额度期限为1年。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于会计政策变更的公告》。

  经审议,公司董事会定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告;

  10、招商证券关于公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》,定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开时间:2019年5月6日(星期一)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日09:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项行使表决权。

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

  (1)截止股权登记日2019年4月26日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼1号会议室。

  上述提案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  2、登记地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼1号会议室

  3、登记方式:现场登记、通过信函或传线)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可按上述资料通过信函或传真方式登记(参会股东登记表见附件二),以2019年4月29日17:00前送达登记地点为准。来信请在信函上注明“股东大会”字样。

  5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证入场。

  6、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362917”,投票简称为“金奥投票”。

  3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

  股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019 年5月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年4月29日17:00之前通过邮寄或传真方式送达登记地点,不接受电线、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供被委托人身份证复印件。

  兹全权委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奥博科技股份有限公司于2019年5月6日召开的2018年年度股东大会,并代表本人(本公司)对本次股东大会按照下列指示就下列提案投票(如没有做出明确指示,受托人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

  1、授权范围应分别对列入本次股东大会的审议事项,在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“”,涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

  3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字;

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2019年4月10日在公司三号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年3月30日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出,会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2018年年度报告》全文,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《2018年年度报告摘要》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现营业总收入41,846.29万元,较上年同期下降3.12%;营业利润8,400.06万元,较上年同期增加2.6%;利润总额8,409.43万元,较上年同期下降1.54%;归属于上市公司股东的净利润6,511.43万元,较上年同期增长4.16%。

  4、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,也符合《公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年股东分红回报规划》,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

  公司2019年度拟与关联方发生的日常关联交易预计,是正常的商业交易行为,属于日常生产经营中的持续性业务,符合公司的经营发展需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规,关联董事已回避表决。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

  经审查,监事会认为报告期内,根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制制度,该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  经审查,与会监事认为公司的自查结果显示公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

  9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

  经核查,监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用,不存在违规使用募集资金的行为,并按相关要求进行了信息披露,没有损害股东和公司利益的情况发生。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

  经审核,监事会认为公司本次使用募集资金对全资子公司安徽金奥博进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事项。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

  经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于会计政策变更的公告》。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2043号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,827 万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币11.64元,本次公司发行股票募集资金总额为32,906.28 万元,扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用3,681.42万元后,实际募集资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具 “XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

  为规范募集资金的管理和使用,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行深圳科技园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行和徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

  注:安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司,为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目的实施主体,公司根据项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户,供子公司实施对应项目。为方便募集资金的使用和管理,公司于2018年7月6日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意将公司全资子公司安徽金奥博在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行的募集资金专户变更至安徽金奥博在徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行开立的募集资金专户,并于2018年7月27日与徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2018年7月10日和7月28日在巨潮资讯网()披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

  2018年度,公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

  公司于2018年3月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,并经2018年4月23日召开2017年年度股东大会审议通过,同意变更“研发中心及总部运营中心建设项目”的实施方式,由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网()披露的相关公告。

  本次变更募投项目实施方式事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放,公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事和监事会已对上述议案发表了明确同意的意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日在巨潮资讯网()披露的相关公告。

  截至2018年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  截至2018年12月31日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,800万元,上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。

  截至2018年12月31日止,除使用暂时闲置的募集资金人民币11,800万元进行现金管理外,其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

  报告期内,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

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